Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: 22.12.2023 г.
2.3.2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.12.2023 г.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.11.2023 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацию (материалы), определенные в пункте 8.1 протокола Совета директоров ПАО «Кировский завод» от 16.11.2023 г. № 3, предоставить акционерам для ознакомления с 1 декабря по 21 декабря 2023 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, литера АЕ (здание бюро пропусков, 3-й этаж, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), определенные в пункте 8.1 протокола Совета директоров ПАО «Кировский завод» от 16.11.2023 г. № 3, предоставляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - путем направления их номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г., номинальная стоимость одной акции 0,10 руб.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО «Кировский завод».
Дата принятия решения: 15.11.2023 г. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 16.11.2023 г. протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 3.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 31.07.2023 г. № 41/098)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 17.11.2023г.